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120名高级别传销人员端午“一锅端”

贺兰多个传销体系总负责人被抓涉案金额达2500余万元

来源:银川晚报     2020年06月30日        版次:12    作者:马鑫 刘文光

抓捕现场。图片由贺兰县公安局提供

6月25日16时,正在银川市某酒店内参加传销组织“交总会”的120名高级别传销人员被贺兰公安一举抓获,贺兰县多个传销体系总负责人李某以及10名传销骨干全部落网。

50名精干警力开展专项抓捕

近年来,贺兰县公安局在办理多起传销案件中发现,河南籍男子李某涉嫌组织传销,且近期在银川市活动。民警通过前期研判分析,掌握了犯罪嫌疑人李某将于6月25日组织多名大经理级别的传销人员,在金凤区辖区内的酒店召开一次高层级会议的重要线索。

为了确保抓捕行动万无一失,贺兰县公安局从经侦、禁毒、刑侦、交巡警大队、派出所抽调近50名精干警力开展专项抓捕行动。侦查员通过近3个小时的化妆侦查、信息摸排,最终锁定了犯罪嫌疑人召开会议的酒店地点,并确定了犯罪嫌疑人聚集的2个会议室和1个宴会厅的位置。

当日16时,确认传销组织核心人员李某和其他10余名传销骨干相继进入会场后,蹲守在现场周边的侦查员立即对3个场地进行有效控制,现场正在参加会议的犯罪嫌疑人被全部抓获,刚刚还在互相吹捧自己成功经验的“老总”们,面对从天而降的民警傻眼了,台上主持人的声音也戛然而止。

120名犯罪嫌疑人归案分流同时处置

通过现场信息核查,民警确定了长期控制贺兰县域内甘肃、青海、山东、河南籍传销体系的总负责人李某及传销骨干人员郭某林、李某庆、李某民、丁某芳等9名主要犯罪嫌疑人均同时落网。当日22时许,侦查员连夜赶往内蒙古阿拉善左旗将另外一名传销骨干周某荣抓获归案。

120名犯罪嫌疑人归案后,民警展开对嫌疑人员的登记及讯问、涉案物品扣押、电子物证的提取及固定等工作。同时,银川市公安局优化警力资源配置,统筹协调,将120名犯罪嫌疑人分流至6个分县局公安机关同时进行处置。

据了解,目前涉案资金达2500余万元,其中冻结涉传资金700余万元,查扣涉案车辆15辆,涉传房产14套,价值1800余万元。

抓获人员均属各分支体系领导者

经查,犯罪嫌疑人李某上世纪90年代就已是某银行开封支行办事处的主任,1994年辞职后下海经商,于2013年窜至贺兰县参加传销违法犯罪活动,成功上平台成为大经理后对河南籍传销体系进行管理。

2018年,李某为了骗取传销人员信任谋取暴利,谎称自己是深圳总公司派来的老总,通过李某民、丁某芳、苏某香、陈某华、张某国、高某阳、白某龙、周某荣这些已经是大经理的传销骨干对在银川市违法运作的甘肃、青海、山东、河南籍等传销体系进行整合,并伙同郭某林、李某庆对整个传销体系进行管理并收取管理费。

上述犯罪嫌疑人多次组织、领导传销体系,多次组织召开传销大经理学习交流会议、“揭谎”会议等,组织各个大经理诱骗不知情群众参与该体系传销活动,从中骗取传销资金。据不完全统计,此次抓获的传销体系大经理发展下线层级在三级以上,下线人数均达百人以上,均获利达百万元以上。该传销体系系团伙作案,此次抓获人员,均属各个分支传销体系组织者、领导者、头目。

“我们以为放假的时候是最安全的,所以还特意挑选了端午节这一天开会,竟然被一锅端了,没想到啊!”犯罪嫌疑人郭某林在供述时告诉民警。

记者马鑫刘文光实习生马志伟通讯员张玲燕